OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Los órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones. (Art. 3° Ley 19.913).

Se ENTIENDE POR OPERACIÓN SOSPECHOSA todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la ley N° 18.314, o sea realizada por una persona natural
o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada. (Art. 3° Ley 19.913).

Para efectos de cualquier comunicación, duda o antecedentes favor dirigirla al correo electrónico ros.ssmc@redsalud.gob.cl.

1.- DELITOS.

• PREVARICACIÓN.
• MALVERSACIÓN DE CAUSALES PÚBLICOS.
• FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES.
• COHECHO.
• COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.
• ASOCIACIÓN ILÍCITA.
• OTROS.

2.- LAVADO DE ACTIVOS.

3.- FINANCIAMIENTO DE ACTOS TERRORISTAS.

Para mayor detalle descargue documento de explicación de delitos “ANÁLISIS FINANCIERO DELITOS – SSMC-CONTENIDO.PDF” Aquí

La identidad del que denuncia y del denunciado es necesaria para asegurar la fidelidad de ésta. No obstante, la ley protege el secreto de su identidad al tener carácter de confidencial, ya que no se trata de la denuncia de un delito, sino que sólo de una sospecha de hechos potencialmente delictuales